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湖北京山破获特大伪造金融票证案涉案150

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来源: 作者: 2019-06-08 18:14:38

湖北京山破获特大伪造金融票证案 涉案1500万

人民京山11月28日电近日,湖北省京山县公安局对外发布警情称,经过8个月的艰苦侦查,该局经济犯罪侦查大队破获一起涉案1500万元的特大伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人7名,其中一名主要犯罪嫌疑人案发前为武汉市某银行客户经理李某。

今年4月8日,京山县公安局经侦大队接到报案,京山县某银行在受理一张500万元的商业承兑汇票贴现业务时,发现此承兑汇票系伪造。接到报警后京山县公安局经侦大队迅速派员赶到银行营业部,将持票人控制,并现场查获其持有的湖北某公司开出的500万元商业承兑汇票一张。

经立案侦查,京山县公安局查明,2013年2月中旬的一天,张某、周某等人因公司资金短缺急需融资,想通过开取商业承兑汇票后再找有钱的企业和个人抵押借款,于是周某联系了上海的开票人朱某和陈某,由其提供了开票的湖北某公司的名称。商定开票额为500万元,由张某支付开票费用30万元,谈定后张某支付了5万元的定金,约定见到开出的商业承兑汇票时付10万元,到银行开出保兑保函后支付余下的15万元。之后朱某和陈某联系了武汉的开票人王某,由王某安排彭某、邹某负责联系武汉市某银行客户经理李某配合开票。3月14日,在张某支付5万元的定金后,朱某和陈某向张某出示了以其公司名义开具的两张500万元的商业承兑汇票(是连开的一年期承兑汇票,合计一笔),张某见票后支付了10万元的手续费;第二天下午,由彭某带张某等10人一起到武汉市某银行找李某办理了的银行保兑保函、由其伪造了行长李某某的签名并加盖了伪造的银行公章。从银行出来后张某支付了余下的15万元手续费后,将商业承兑汇票的银行保兑保函收下。之后张某、周某等人多次找人兑票均未成功。

诈骗闹剧不止上述一起,据警方进一步侦查查明,2013年3月,苏州某农业科技有限公司冯某、谢某因其公司资金短缺需要融资, 2013年4月2日由王某、邹某、彭某与武汉市某银行客户经理李某串通伪造了一份金额为1000万元的商业承兑汇票(二张连开半年期)和银行保兑保函提供给冯某、谢某,二人共支付开票费用86万元,这些钱被杨某、徐某、王某、邹某、彭某和作为银行客户经理的李某作为好处费分享。

目前,此案还在进一步深挖之中。

(原标题:湖北京山破获特大伪造金融票证案涉案1500万)

原标题:湖北京山破获特大伪造金融票证案涉案1500万

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稿源:中国广播

作者:李晓玉

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